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洛阳轴研科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告-【新闻】

发布时间:2021-05-28 19:25:19 阅读: 来源:压接机厂家

洛阳轴研科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

洛阳轴研科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年10月26日发出通知,2013年11月12日上午10:00在公司1号会议室以现场方式召开,本次会议由公司董事会召集,出席会议的股东(代理人)共1名,所持(代理)股份113,724,000股,占公司有表决权总股份数的40.82%。

会议由公司董事长吴宗彦先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式,形成以下决议:

1、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》

表决结果:同意113,724,000股,占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0 %。

2、审议通过了《关于提请股东大会对本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》

表决结果:同意113,724,000股,占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0 %。

三、律师出具的法律意见

北京市汉鼎联合律师事务所罗剑烨、李咏梅律师到会见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《证券法》、《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果、决议合法有效。

四、备查文件

1、洛阳轴研科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议

2、北京市汉鼎联合律师事务所出具的《关于洛阳轴研科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》

洛阳轴研科技股份有限公司

董事会

2013年11月13日

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